International Sanctions Officer

Full-time

Company Description

The National Bank of Iraq (NBI) was founded in 1995 as a publicly traded, private sector company, offering comprehensive banking services to individuals and businesses in Iraq. As a result of NBI’s success and to fuel future growth, its capital was increased from the initial IQD 400 million to IQD 250 billion (USD 215 million) in December 2013.
In 2005, Capital Bank Jordan acquired majority shares (61.85%) in NBI, allowing NBI to evolve its business offerings, strengthen its global footprint and promote financial inclusion across the country.
With its extensive network of correspondent banks, Capital Bank stands as NBI’s gateway to world economies, facilitating internal and external remittances, granting lines of credit, as well as offering trade finance services.
In addition, NBI can trade on behalf of clients in Jordan and international markets through Capital Investments, Capital Bank’s investment arm, as well as offer trading services in the Baghdad Stock Exchange through its wholly owned subsidiary, Wahat Al-Nakheel.
NBI operates a modern core banking system to support its growth and customer services. Capital Bank and its subsidiaries audit all accounts through Ernst and Young, and report financials in accordance with International Accounting Standards.
NBI has earned a BB rating by Capital Intelligence, the international credit rating agency. It further received a ‘Good’ rating by the Central Bank of Iraq.
Today, NBI has 22 branches in all major cities in Iraq.

Job Description

الهدف العام للوظيفة

الامتثال لمتطلبات الجهات الرقابية في العراق والجهات الدولية (US ,EU ,UN ,FATF) فيما يتعلق بنظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على الأفراد و/أو الكيانات و/أو الدول، بهدف حماية المصرف الاهلي العراقي من مخاطر تعرضه لمخالفات او عقوبات أو غرامات مالية
المهام الفنية والتنفيذية :
موافقة على تنفيذ العمليات المصرفية بعد التأكد والتحقق قبل التنفيذ وحسب السياسات واجراءات الوحدة والتشريعات والأنظمة الدولية المعتمدة.. وفي حال الرفض اي عملية يتم مراجعه مدير الوحدة حصرا قبل رفض اي عملية لمراجعتها مع المدير او مع معاون مدير في حال غياب المدير متابعه لاستحصال المعززات للعينات التي تم تحديدها من قبل مسؤول الوحدة بالكشف يومي بالحوالات (الواردة) الخارجية. العمل على كشف للعمليات المرفوضة معززة بالأسباب (الاعتمادات وخطابات الضمان، الحوالات الصادرة والواردة الخارجية والحسابات ) بشكل يومي يتم قيدها على اكسل الخاص بالوحدة مع ذكر تفاصيل سبب الرفض بشكل دقيق . القيام بأي مهام ومسؤوليات اخرى بناء" على تكليف مدير الوحدة . موافقة على خطابات الضمان والاعتمادات ودراستها ومتابعتها مع فروع المصرف وارسالها الى الدوائر المعنية. اجراء فحص الأسماء التي ترد من الجهات المصدرة لقوائم الحظر لتحقق من عدم احتفاظ بحسابات لدى المصرف على النظام المصرفي والأنظمة الرقابية (safe watch) وارسالها الى مدير او معاون مدير الوحدة للموافقة والمتابعه .. وفي حال عدم ظهورها على نظام الرقابي (safe watch) يتم متابعتها خلال 48 ساعه في حال عدم ظهورها يتم ارسال ايميل الى الجهات المعنية لاغراض تحديث الاسماء ومتابعتها بعد ذلك يتم ارسالها الى مدير او معاون مدير الوحدة لاغراض التاكد .. العمل على استفسارات البنوك الخارجية العمل على فحص أطراف العملية المالية من خلال نظام الاخبار السلبية (Nexis Lexis , Google) العمل على فحص مسار الشحنات للعملية التجارية من خلال نظام تتبع السفن (VTS) العمل على فحص العمليات العالقة على نظام القوائم العالمية (Safe Watch) . العمل على سحب كشف بأسماء العملاء والحسابات الجدد بشكل يومي و الوكلاء والمخولين لفحصهم اسبوعيا على نظام القوائم العالمية واعادة ارسالها مع التحقيقات اللازمة الى مدير او معاون مدير الوحدة لاغراض التاكد

Qualifications

المستوى التعليمي المطلوب
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية أو المحاسبة أو ما يعادلها.
الخبرة المطلوبة
2 سنوات خبرة على الأقل في مجال وظيفي مشابه و 30ساعه دورات على الاقل في مجال الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

Job Location

International Sanctions Officer
Sadoun, Baghdad, Iraq * Full-time